विदेशी मुद्रा - हेरफेर जांच

सीएफटीसी ने ड्यूश बैंक की मुद्रा में हेर-फेर जांच की है अमेरिकी एजेंसी जर्मन ऋणदाता ड्यूश बैंक के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर भी एफएक्स में अन्य नियामक जांचों के अधीन है डेरिवेटिव और वायदा के अमेरिकी नियामक ने ड्यूश बैंक एजी में कथित विदेशी मुद्रा विनिमय में अपनी साल की जांच को गिरा दिया है। । बंधुआ जर्मन ऋणदाता के लिए एक नियामक सिरदर्द को हटाने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने इस समय कोई और कार्रवाई नहीं की है और विदेशी मुद्रा की जांच को बंद कर दिया है, ड्यूश बैंक ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई रिपोर्ट में कहा है कि यू.एस. एजेंसी के एक अक्टूबर 1 9 पत्र का हवाला देते हुए। जीवन पर आपकी चीट शीट, एक साप्ताहिक ईमेल में हमारे साप्ताहिक गेम प्लान न्यूज़लेटर प्राप्त करें सीएफटीसी अमेरिकी यू.के. और स्विटजरलैंड में नियामकों के एक समूह का हिस्सा था जो विदेशी विनिमय दरों के हेरफेर के मुकाबले 10 अरब से अधिक बैंकों को जुर्माना लगाता है। पांच वैश्विक वित्तीय संस्थानों - एक्सएटीजेपीमोर्गन चेस एम्प कं। सीटीकॉर्प, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी, बार्कलेज़ पीएलसी और यूबीएस ग्रुप एजी - ने पिछले साल अमेरिका में आचरण विभाग के संबंध में न्याय जांच के संबंध में दोषी ठहराया। सीएफ़टीसी, जो उन बैंकों के साथ ही साथ asXA0 एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी के अपने स्वयं के मामले लाये थे। उस कुल 1.8 अरब अमरीकी डालर के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि सीएफटीसीएक्स2019 के कदम अन्य एजेंसियों से संबंधित हो सकते हैं जो अन्य बैंकों के समान आरोपों की जांच करना जारी रखा है। ड्यूश बैंक ने अपने बयान में कहा है कि यह दुनिया भर के दूसरे नियामकों के साथ सहयोग कर रहा है, क्योंकि इसके व्यापारियों ने मुद्रा दर को जोड़ तोड़ने में शामिल थे। सीटीटीसी के प्रवक्ता स्टीव एडमक्के ने तुरंत टिप्पणी के लिए एक अनुरोध वापस कर दिया। सीएफटीसी का पीछा छोड़ने वाली पहली एजेंसी है। यू.के.2019 के वित्तीय आचार प्राधिकरण ने नवंबर 2014 से शुरू होने वाले छः बैंकों के खिलाफ जुर्माना लगाया था, इस साल के शुरू में कहा था कि वह ड्यूश बैंक सहित कंपनियों में कथित मुद्रा में हेरफेर करने की जांच कर रही है। ड्यूश बैंक यू.एस. में अपने विदेशी मुद्रा व्यापार पर सिविल मुकदमेबाजी का सामना करना जारी रखता है। बैंक ने 2013 में कथित हेरफेर की आंतरिक जांच शुरू करने के बाद कई विदेशी मुद्रा व्यापारियों को खारिज कर दिया। बैंक ने अभी तक किसी भी एजेंसी के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय मामलों को तय नहीं किया है। यूरोमॉनी इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर पीएलसी से एएए 062016 के सर्वेक्षण के मुताबिक, बाजार हिस्सेदारी से ड्यूश बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुद्रा डीलर है। बैंक ने 2005 से 2013 तक शीर्ष पद का आयोजन किया था। यहां से पहले, ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर। Forex Manipulation Lawsuit Investigation ClassAction. org अब इस मामले में जांच के साथ सहायता नहीं कर रहा है। यहां की जानकारी केवल संदर्भ के लिए है सक्रिय मुकदमों और जांच की हमारी पूरी सूची यहां पायी जा सकती है। यह चेतावनी प्रभावित करती है: जो कोई भी वित्तीय संस्था 2014 में विदेशी मुद्रा में फेरबदल घोटाले में फंसा हुआ है और कंपनी के माध्यम से 401 (के) है। ClassAction. org के साथ काम कर रहे एटोनीज़ पर चल रहे व्हाट्सएंस जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसे वित्तीय संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से मुकदमे दायर किए जा सकते हैं जो कि विदेशी मुद्रा दरों में छेड़छाड़ की गई थी यह माना जाता है कि विदेशी मुद्रा घोटाले के परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों ने 401 (के) योजनाओं में पैसा खो दिया हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं संपर्क में आने के लिए इस पृष्ठ पर फ़ॉर्म भरें। हम जिन अटॉर्नी के साथ काम करते हैं उनमें से एक इस जांच के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपके पास पहुंच सकता है और आप विदेशी मुद्रा के हेरफेर के कारण पैसे क्यों खो सकते हैं कैच क्या है कोई पकड़ नहीं है हमारे पर विश्वास करने का कारण है कि कुछ कंपनियां अपने भरोसेमंद कर्तव्यों तक नहीं रह रही हैं, जब वे सेवानिवृत्ति निधि का प्रबंध करने की बात करते हैं और 401 (के) एस की सुरक्षा के लिए लोगों को अधिक सहायता के लिए अटॉर्नी से जुड़े लोगों को पाने की कोशिश कर रहे थे। ClassAction. org के साथ काम करने वाली एटोर्नी किसी भी ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहती है जो 2014 में विदेशी मुद्रा में हेरफेर करने वाले स्कैंडल में फंस चुका था। इन बैंकों में निम्नलिखित शामिल हैं: एचएसबीसी सिटीग्रुप जेपी मॉर्गन चेस बार्कलेज यूबीएस बैंक ऑफ अमेरिका रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यह माना जाता है कि इन बैंकों के कर्मचारियों ने 401 (के) योजनाओं में पैसा खो दिया है क्योंकि बैंक विदेशी मुद्रा दरों में हेरफेर करते हैं। एटोर्नी को संदेह है कि इन कर्मचारियों को विदेशी प्रतिभूतियों में योजनाओं के निवेश से जुड़े विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में अत्यधिक, अनधिकृत और अज्ञात मार्कअप का आरोप लगाया जा सकता है। यह संदिग्ध है कि विनिमय दरों में हेराफेरी करके, बैंक उच्च शुल्क ले सकते थे और अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों 401 (के) योजनाओं से पैसे चुरा लिए थे। यह कैसे हुआ एटोर्नी का मानना ​​है कि सेवानिवृत्ति योजनाओं की खरीद या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर) की बिक्री के संबंध में इन अत्यधिक मार्कअप पर आरोप लगाया गया था। कई मामलों में, एडीआर विदेशी मुद्रा लेनदेन की कीमतों में सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए एडीआर विदेशी मुद्रा लेनदेन की कीमतें शामिल हैं, सेवानिवृत्ति की योजना के लिए कीमत जो उस कीमत की तुलना में कम अनुकूल या अधिक महंगी थी, जो उस समय उपलब्ध थी ऐसा माना जाता है कि कंपनियां या उनके सहयोगियों ने अंतर को बढ़ाया। टिप्पणी करने से पहले, कृपया हमारी टिप्पणी नीति की समीक्षा करें। टिप्पणियां देखने के लिए कृपया जावास्क्रिप्ट इनेबल करें। ClassAction. org कानूनी उद्योग में वर्षों के अनुभव के साथ ऑनलाइन पेशेवरों (डिजाइनर, प्रोग्रामर और लेखकों) का एक समूह है। हम देश भर में क्लास एक्शन और मास टोट एटर्नीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं और कॉरपोरेट ग़लतताओं की जांच में मदद करते हैं। हमारे न्यूज़लैटर के लिए साइन अप करेंग्लोबल बैंकों ने विदेशी मुद्रा की जांच में दोषी ठहराया, लगभग 6 बिलियन डॉलर का जुर्माना कैरन फ्रीफेलड, डेविड हेनरी और स्टीव स्लेटर न्यूयार्कलैंड न्यू यॉर्कलैंड ने चार बड़े बैंकों को बुधवार को विदेशी मुद्रा दरों में हेरफेर करने की कोशिश करने और दो अन्य के साथ दोषी करार दिया 5 ट्रिलियन-ए-डे बाजार में एक वैश्विक जांच में एक और समझौते पर करीब 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया। सिटीग्रुप इंक (सीएन), जेपी मॉर्गन चेज़ को (जेपीएमएन), बार्कलेज पीएलसी (बीएआरसी। एल), यूबीएस एजी यूबीएसजी। वीएक्स (यूबीएसएन) और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी (आरबीएस। एल) पर अमेरिका और यूके द्वारा आरोप लगाया गया था। बेईमान से धोखा देने वाले ग्राहकों के अधिकारियों ने अपने मुनाफे को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रण-केवल चैट रूम और कोडित भाषा का उपयोग करके अपने ट्रेडों के समन्वय के लिए लेकिन यूबीएस ने यूएस डॉलर की कीमत में हेरफेर करने और एफएक्स स्पॉट मार्केट में यूरो का आदान-प्रदान करने के लिए दोषी ठहराया। यूबीएस ने एक अलग शुल्क के लिए दोषी ठहराया। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प (बीएसीएन) को जुर्माना किया गया था लेकिन चैट रूम में अपने व्यापारियों के कार्यों पर एक दोषी याचिका से बचा था। वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल लॉरेट्टा लिंच ने कहा कि इन सभी बैंकों को जुर्माना भरना अब भी उचित है, जो कि उनके प्रत्यावर्तनशील आचरण की लंबी-लंबी और प्रबल प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। दुर्व्यवहार 2013 तक हुआ, नियामकों ने लंदन इंटरबैंक की पेशकश की दर (लिबोर) को एक वैश्विक बेंचमार्क की धमकी देने के लिए बैंकों को दंडित करने के बाद शुरू किया, और बैंकों ने अपने कॉर्पोरेट संस्कृति को ओवरहाल करने और अनुपालन बढ़ाने का वादा किया था। कुल मिलाकर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकारियों ने 10 अरब डॉलर के लिए सात बैंकों पर जुर्माना लगाया है ताकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में हेरफेर करने की कोशिश करने से व्यापारियों को रोकने में असफल रहने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल ट्रिलियन-डॉलर निवेश घरों से लाखों लोगों द्वारा रोज़ाना विदेशी पर्यटकों की खरीद पर पर्यटकों द्वारा किया जाता है। छुट्टी। जांच अभी खत्म नहीं हुई है अभियोजन पक्ष व्यक्तियों के खिलाफ मामलों को लेकर, उनके समझौतों के हिस्से के रूप में बैंकों के सहयोग का आश्वासन ले सकते थे। संघीय और राज्य के अधिकारियों की जांच चल रही है कि कैसे बैंकों ने ग्राहकों की कीमतों पर अपने स्वयं के हितों के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विदेशी मुद्रा व्यापार का इस्तेमाल किया। बुधवार को बस्तियों का हिस्सा खड़ा था क्योंकि अमेरिका के न्याय विभाग ने सिटीग्रुप के मुख्य बैंकिंग इकाई सिटिकॉर्प को जबरन कर दिया और जेपी मॉर्गन, बार्कलेज और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के माता-पिता को अमेरिकी आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया। यह दशकों में पहली बार था कि प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थान के माता-पिता या मुख्य बैंकिंग इकाई ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया। हाल ही में जब तक यू.एस. अधिकारियों ने छोटे वित्तीय सहायक कंपनियों के साथ निपटने के बजाय वैश्विक वित्तीय संस्थानों के माता-पिता के खिलाफ शायद ही कभी आपराधिक मुकदमों की मांग की। इससे सरकार और बैंकों के लिए वित्तीय प्रणाली और बैंक ग्राहकों पर किसी नतीजे को नियंत्रित करने के लिए आसान हो गया। दलील वाले सौदों में शामिल बैंक गंभीर व्यापार अवरोधों से बचने के लिए विनियामक छूटों पर बातचीत कर रहे हैं जो कि दलील से शुरू हो सकते हैं। यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जेपी मॉर्गन और अन्य बैंकों को छूट दी है जिन्होंने दोषी ठहराया, जिससे उन्हें अपनी सामान्य सिक्योरिटीज बिजनेस जारी रखने की अनुमति मिल गई। अभियोजन पक्ष और बैंकों ने व्यवसाय करने के लिए संस्थानों के लिए तरीके तैयार करने के साथ, विश्लेषकों को चिंता है कि प्रतिबद्धता बैंकों के लिए और अधिक नियमित और महंगा हो जाएगी। व्यापक समस्या यह है कि अब न्याय विभाग के लिए सभी प्रकार के अपराधों के लिए बैंकों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की कोशिश की जाती है, गुगेंहिम सिक्योरिटीज़ के एक विश्लेषक जेरेट सीबर्ग ने कहा। वकील ने कहा कि दोषी याचिकाएं पेंशन फंड और निवेश प्रबंधकों के लिए आसान बनाती हैं, जो बैंकों के साथ नियमित मुद्रा लेनदेन करते हैं ताकि उन ट्रेडों पर नुकसान के लिए मुकदमा लगाया जा सके। लंदन कानून फर्म आरपीसी में बैंकिंग मुकदमेबाजी पार्टनर साइमन हार्ट ने कहा, पहले से ही बहुत सारे काम चल रहे हैं जो आकलन कर रहे हैं कि दावों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और उन संभावित दावेदारों को अपने विश्लेषण का समर्थन करने के लिए सबूतों की आज घोषणा करनी होगी। सीटी ब्यूटीवीर एम्बैरासमेंट - सीईओ सीटीकॉर्प ने 9 25 मिलियन, उच्चतम अपराधी जुर्माना, साथ ही यू.एस. फेडरल रिजर्व में 342 मिलियन का भुगतान करेगा। याचिका समझौते के अनुसार, इसके व्यापारियों ने दिसंबर 2007 तक कम से कम जनवरी 2013 तक साजिश में भाग लिया था। सीटी, जेपी मॉर्गन और अन्य बैंकों के व्यापारी, द कार्टेल या द माफिया के रूप में जाने वाले समूह का हिस्सा थे, एक विशेष चैट रूम में लगभग दैनिक बातचीत में भाग ले रहे थे और ट्रेडों का समन्वयन करते थे और अन्यथा फिक्सिंग दरें बैंकों का व्यवहार शर्मिंदगी था, सिटीग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक कोरबैट ने कर्मचारियों को एक ज्ञापन में कहा, जो रायटर द्वारा देखा गया था। कॉर्बेट ने कहा कि आंतरिक जांच शीघ्र ही समाप्त होनी चाहिए। अब तक नौ लोगों को निकाल दिया गया है। वर्जीनिया कानून विद्यालय के प्रोफेसर ब्रैंडन गैरेट ने कहा कि सिटी या जेपी मॉर्गन के बराबर अंतिम मामला, जिसमें एक प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थान शामिल है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था, 1 9 8 9 में ड्रेक्सल बर्नहैम लैम्बर्ट। जेपी मॉर्गन ने आपराधिक न्याय का हिस्सा 550 मिलियन, यह जुलाई 2010 से लेकर जनवरी 2013 तक शामिल है। यह फेडरल रिजर्व 342 मिलियन का भुगतान करने के लिए भी सहमत है। जेपी मॉर्गन चेस ने कहा कि एंटीट्रस्ट प्रभारी के अधीन आचरण मुख्यतः एक व्यापारी को दिया गया जो कि निकाल दिया गया है। न्यू यॉर्क में, जेपी मॉर्गन और सिटीग्रुप में शेयर क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत नीचे थे। अगर आप कमाने के लिए उत्सुक हैं, तो आप ब्रेटन बार्कलेज की कोशिश कर रहे ईमान पर 2.4 बिलियन रिकॉर्ड का जुर्माना लगाया गया है। सीईओ एंटनी जेनकिंस द्वारा बैंकों के उच्च जोखिम, उच्च इनाम संस्कृति को ओवरहाल करने के प्रति वचन देने के बावजूद इसके कर्मचारियों ने भ्रामक बिक्री प्रथाओं में शामिल होना जारी रखा। बार्कलेज की बिक्री स्टाफ बैंकों के व्यापारियों द्वारा पेश की जाने वाली पेशकश को ग्राहकों को एक अलग मूल्य प्रदान करेगा, जिन्हें मुनाफा बढ़ाने के लिए एक मार्क-अप के रूप में जाना जाता है। मार्क-अप उत्पन्न करना बिक्री प्रबंधकों के लिए एक उच्च प्राथमिकता थी, जिसमें एक कर्मचारी ने ध्यान दिया था, यदि आप धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं बार्कलेज ने पिछले महीने में चार व्यापारियों को निकाल दिया। न्यूयॉर्क राज्यों के बैंकिंग नियामक बेंजामिन लॉस्की ने बैंक को एक और चार को आग लगाने का आदेश दिया है जिसे निलंबित कर दिया गया था या सशुल्क छुट्टी पर रखा गया था। बार्कलेज ने किसी भी विदेशी मुद्रा से संबंधित निपटान को कवर करने के लिए 3.2 अरब डालर का मुकाबला किया था। विदेशी मुद्रा घोटाले पर अनिश्चितता को दूर करने के लिए निवेशकों ने स्वागत किया क्योंकि बैंक में शेयरों में 18 महीने के उच्चतम स्तर में 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। अमेरिकी अधिकारियों के लिए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने वाली यूबीएस पहली फर्म थी। यह दोषी ठहराया गया है और Libor बेंचमार्क ब्याज दर के हेरफेर पर एक गैर-अभियोजन समझौते का उल्लंघन करने के लिए 203 मिलियन अपराधी दंड का भुगतान करेगा, इसके विदेशी मुद्रा प्रथाओं के आधार पर। यूबीएस, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक, विदेशी मुद्रा दरों के हेरफेर के प्रयास में फेडरल रिजर्व को 342 मिलियन का भुगतान करेगा। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड 395 मिलियन का अपराधी जुर्माना देगा और फेड को 274 मिलियन जुर्माना देगा यूएस के केंद्रीय बैंक ने छह बैंकों को विदेशी मुद्रा बाजार में असुरक्षित और असंदिग्ध व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका के लिए 205 मिलियन जुर्माना भी शामिल था। यूबीएस जुर्माना अपेक्षा से कम था, और इसके शेयरों की तुलना साढ़े छह साल में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद की। विदेशी विनिमय दरों में हेरफेर की वैश्विक जांच ने तंग पट्टा पर बड़े पैमाने पर अनियमित विदेशी मुद्रा बाजार डाल दिया है और व्यापार को स्वचालित करने के लिए धक्का लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने इस सप्ताह घोषणा की कि वे अपनी जांच खोल रहे थे (वाशिंगटन, जोशुआ फ्रैंकलिन, काथरीना बार्ट और ज़्यूरिख में ओलिवर हर्ट में जेन मेरिमन, रुथ पिचफोर्ड, सोयौग किम, जेफरी बेनको और लिसा शूमेकर द्वारा लिखित में लिंडसे डन्म्समुइर और सारा लिंच द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग) विदेशी मुद्रा हेरफेर विदेशी मुद्रा ( विदेशी मुद्रा बाजार) मुद्राओं के व्यापार के लिए एक वैश्विक विकेन्द्रीकृत बाजार है। मुख्य प्रतिभागी बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक हैं, जिनमें से चार बैंक ड्यूश बैंक, सिटीग्रुप, बार्कलेज और यूबीएस सभी व्यापारों में से आधा हिस्सा हैं। अपनी अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि यह प्रभावी रूप से अनियमित है। यूएस 5.3 ट्रिलियन परिवर्तन हर दिन विदेशी मुद्रा पर होता है, साथ ही लंदन में मात्रा के आधार पर व्यापार का लगभग 40% हिस्सा होता है। मई 2013 में, एक व्यापारी, जो एक प्रमुख बैंकों में से एक के लिए काम करता था, ने प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों के बीच चैट रूम की चर्चा के बारे में वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) की जानकारी दी, जिससे उन्हें मूल्य निर्धारण और आदेश पुस्तकों के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति मिल गई। यह आरोप लगाया गया है कि कई बैंकों ने विदेशी मुद्रा दैनिक बेंचमार्क को हेरफेर करने की मांग की है, जिसे डब्लूएमआरियर्स फिक्स के रूप में जाना जाता है, ताकि उनके कुछ ग्राहकों की कीमत पर अपने पदों के लाभ के लिए जांच चल रही है और अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट या प्रकाशित निष्कर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन यह आरोप लगाया जाता है कि व्यापारियों ने कई प्रकार के गलतफहमी में लगे हुए हैं। इसमें शामिल हैं: (i) विभिन्न चैट रूम में क्लाइंट ऑर्डर के बारे में गोपनीय जानकारी साझा करना, जिनमें से कुछ बैंकों के नजरिए से बेहिचक हैं, कार्टेल, माफिया और बैंडिट क्लब के रूप में जाने जाते थे (ii) आसन्न क्लाइंट ऑर्डर के बारे में ज्ञान का उपयोग करते हुए सामने बैंकों के ग्राहकों की कीमत पर लाभ लेने के लिए फिक्स के आगे स्थितियां बनाने के लिए ग्राहकों को प्रभावी ढंग से व्यापारियों के कार्यों के आधार पर और अधिक भुगतान करना अंत हो जाता है (iii) बंद की पिटाई करने के बाद इसमें 60 सेकंड की खिड़की के दौरान और उस दौरान दरों को ऊपर या नीचे धकेलने के क्षणों में क्लाइंट ऑर्डर के व्यापार को ध्यान केंद्रित करना शामिल है (iv) अन्य व्यापारियों के साथ नकली लेनदेन में, जो फिर से समाप्त हो जाएंगे ताकि दर पर एक या दूसरे को अपनी अंतिम स्थिति के लाभ के लिए धक्का दे सके और (v) निजी खाता ट्रेडिंग का उपयोग करके ग्राहक के आदेश के आगे व्यापार करने के लिए अपने स्वयं के पैसे का उपयोग करें बाजार को स्थानांतरित करें और जिसे वे चैट रूम चर्चाओं के माध्यम से अपने स्वयं के क्लाइंट ऑर्डर या अन्य बैंकों के आधार पर जानते हैं। पूरे यूरोप में 12 से अधिक नियामक, अमेरिका और एशिया ने जांच शुरू की है। कुल मिलाकर, 15 बैंकों की वर्तमान में एफसीए द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें बार्कलेज, सिटीग्रुप, ड्यूश बैंक, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आरबीएस और यूबीएस शामिल हैं। कुछ बैंकों ने व्यापारियों को निलंबित कर दिया है, या उन्हें भी खारिज कर दिया है, सुझावों की जांच के भाग के रूप में कि मुद्रा बाजार में धांधली हो सकती थी। वर्तमान में, 30 से अधिक व्यापारियों को या तो छुट्टी पर रखा गया, निकाल दिया गया है या छुट्टी पर रखा गया है। इनमें से कुछ व्यापारियों को गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है। आरोप यह भी उभरा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) 2006 की शुरुआत में फॉरेक्स मार्केट को रिग करने के प्रयासों से अवगत था। सूचना अनुरोध के एक स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित मीटिंग के मिनट बताते हैं कि बीओई स्टाफ को बाजार में जाने की कोशिशों के बारे में बताया गया था। बीएई के लिए मार्केट्स के निदेशक पॉल फिशर द्वारा इस तरह के दावों से इनकार किया गया है। हालांकि, बीओई के गवर्नर मार्क कार्नी ने सांसदों से भरोसा किया है कि विदेशी मुद्रा में हेरफेर करने का आरोप LIBOR के रूप में गंभीर है, यदि अधिक नहीं तो। आरोपों की गंभीरता की मान्यता में, बीओई ने बीओई के ज्ञान की सीमा के अनुसार एक स्वतंत्र जांच कराने के लिए लॉर्ड ग्रेबिनर क्यूसी (एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी अंग्रेजी बैरिस्टर) नियुक्त किया है। लॉर्ड ग्रेबिनर क्यूसी और उनकी कानूनी टीम दस्तावेजों के विशाल मात्रा के माध्यम से और गवाह साक्षात्कार के आयोजन के माध्यम से अपने तरीके से काम करने की प्रक्रिया में हैं। होने वाली लागत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होने की संभावना है। विदेशी मुद्रा घोटाले की ओर संकेत करते हुए, स्विस वेट्ब्यूर्ब्सस्केमिशन ने इस साल अप्रैल में पुष्टि की थी कि उसने अवैध गतिविधियों के संकेतों का खुलासा किया था और आठ बैंकों द्वारा संभावित विदेशी मुद्रा में हेरफेर की जांच की घोषणा की थी। यह हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण और न्यूजीलैंड वाणिज्य आयोग द्वारा पूर्ण जांच की घोषणाओं के साथ निकटता से पीछा किया गया था। अफसोस की बात है कि न्यूयॉर्क में दक्षिणी जिले के कई बैंकों के खिलाफ पेंशन फंड द्वारा दायर एक भी शामिल है, जिसमें अमेरिका में पहले से ही क्लास की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वर्तमान में, कोई भी अंग्रेजी कार्यवाही चालू नहीं होती है। हालांकि, यह अपेक्षित है कि मुकदमेबाजी की एक संभावित ज्वार की लहर विनियामक जांच के परिणाम और विशेष रूप से, एफसीए द्वारा किसी भी अंतिम नोटिस का प्रकाशन या अमेरिका में समकक्ष का पालन करेगी। फिर, बैंकों द्वारा लगाए गए कानूनी लागत वास्तव में खगोलीय हैं। हालांकि विदेशी मुद्रा घोटाले लिबोर स्कैंडल की तुलना में बहुत पहले चरण में है, दावों की संभावना शायद अधिक है। इसके लिए प्रिंसिपल ड्राइवर बाजार के विशाल आकार हैं और यह भी कि, यदि कथित तौर पर आरोप सही है, तो संभावित दावेदारों को लिबोर हेरफेर के संबंध में एक ही मुश्किल कारणों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा व्यापार में ग्राहक के लिए लिंक अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होता है और यह प्रदर्शित करना आसान होता है कि गलत कार्रवाई ने प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाया अगर किसी बैंक के किसी व्यापारी ने ग्राहकों के आदेश के बारे में गोपनीय जानकारी साझा की है और फिर, किसी दूसरे बैंक के व्यापारी के साथ मिलकर काम करना, बेंचमार्क को हेरफेर करने की मांग की या फिर अन्यथा जो कि बैंक क्लाइंट ने इस तरह से लेनदेन करने की मांग की है जैसे क्लाइंट की कीमत पर लाभ, परिणामी दावा बराबर LIBOR दावे से ज्यादा सीधा होगा। एडम स्ट्रॉंग, रग्ज लॉरेंस ग्राहम एप को एलएलपी में एक भागीदार है। वह 44 (0) 20 775 9 6602 पर या ईमेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है: adam. strongwragge-law